「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を含む

質問: …の実質的支配者情報の収集体制の構築を政府に求めてきた。今般、これに加え、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項に規定する疑わしい取引の届出義務の履行徹底を図るよう提言する。これは我が…

答弁: …は暦年で把握しており、令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。）第八条第五項及び第六項の規定に基づき国家公安委員会に通知された疑…

質問: …いる。直近では、警察庁が二〇二五年五月九日に公示したパブリックコメント「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集において、電子証明書を利用しないマイナンバーカードの券面撮影に…

答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「住基ネット統一文字」は、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）の構築に当たり、住基ネットで使用する独自の文字として作成されたものであるところ、「住民記…

質問: …る監査を受けていない可能性がある。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 犯罪による収益の移転防止に関する法律には、金融機関との取引時確認が規定されている。同法第四条第一項第一号は、当該特定事業者との間で現に特定取引等の任…

答弁: …が必ずしも明らかではないが、御指摘の「口座の開設」に係る取引に関しては、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定に基づき、金融機…

質問: …をどの程度把握し、現行制度における限界をどのように認識しているか。 ２ 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項は、いわゆる特定事業者に対し、疑わしい取引の行政庁への届出を義務付けてい…

答弁: 一の１について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の２について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…

質問: …ジノ管理委員会は、具体的にどのように防止するのか。 十 カジノ事業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第二条の規定による「特定事業者」に該当し、疑わしい取引の届出が義務付けられている。カ…

答弁: …てまいりたい。 十について お尋ねについては、カジノ管理委員会としては、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項に規定する疑わしい取引の届出等が適切に行われるよう、法第百九十六条の規定…

質問: 北朝鮮の高麗航空は、国営の航空会社であり、いわゆるコロナ禍の前は、北朝鮮の外貨獲得に大きく貢献していた。獲得された外貨は、大量破壊兵器開発計画に優先的に使用されたと推定される。 高麗航空について、国際連合安全保障理事会決…

答弁: …が、我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第四条第一項の規定による顧客等の本人特定事項等についての取引時確認等、同法第八条第一…

質問: 令和四年六月一日の衆議院予算委員会において、オンラインカジノは違法であるとしながらも実態として取締りがほとんどなされておらず放置されているのではないか、との質問に対して、岸田総理は、「御指摘のオンラインカジノ、これは、委…

答弁: …リズムを助長するおそれがあるものと認識しており、政府としては、引き続き、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第二条第二項に規定する特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯…

質問: …む法人登記を更新することを求めている。一方、我が国の宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）の規定に基づき、取引を行う顧客等が法人である場合において、実質的支配者等の確認を行う…

答弁: 一について お尋ねの「資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した不動産」及び「凍結した不動産」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 三十七の国及び地域並びに二つの国際的な…

質問: 山口県阿武町での四千六百三十万円のお金を誤って振り込んでしまったという問題をきっかけに、オンラインカジノに対する国民の注目が集まった。 我が国においては、オンラインカジノで賭けることは違法であるにもかかわらず、実態として…

答弁: …受した財産が犯罪による収益である疑いがある等と認められる場合においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項の規定に基づく届出義務が課されており、捜査当局において、届け出られた情報…

質問: 令和三年八月に公表されるのではないかといわれているＦＡＴＦ（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ａｃｔｉｏｎ Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ ｏｎ Ｍｏｎｅｙ Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ：金融活動作業部会）全体会合による第四次対日相互審査の結果に、国際…

答弁: …を踏まえ、平成二十三年四月一日には、取引時の確認事項の追加等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を第百七十七回国会に提出した。同法律案は同月二十七日に成立し、平成二十五年四月一日に全面施…

質問: 昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者（外国人）のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。 一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「ＩＲ事…

答弁: …いて カジノ事業におけるマネー・ローンダリング対策については、法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）の規制対象にカジノ事業者を追加し、チップの交付等の一定の取引について、取引時確認、取…

質問: 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号に基づいて設置された専門家パネルによる本年三月二日付の最終報告書は第百七十五項において、「過去に行った勧告と首尾一貫して当パネルは、レコネッサンス・ジェネラル・ビューロー（偵察総…

答弁: …ての届出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、過去五年度の間に、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項の規定に基づき、金融庁長官に疑わしい取引の届出がなされた件数をお示しする…

質問: …見解を問う。 五 オンラインによる金融機関の預金口座開設時等においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）による厳格な本人確認が求められている。 ＬＩＮＥ…

答弁: …確認の方法について検討を進める」こととされたことから、平成三十年十一月に犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号）を改…

質問: 電子決済サービスや金融とＩＴの融合など、社会のデジタル化が急速に進む中、そのような新しいサービスを利用していない、あるいは利用したくない国民が、知らないうちに自分の銀行口座から預金を盗まれる被害が連日次々とあきらかになっ…

答弁: …ができることとなった。また、資金移動業者の為替取引については、同日付けの犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）の改…

質問: …の規制等に関する法律、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律などを別表で規定し、特定個人情報の提供を認めている。 番号法第十九条第十二号により提供される特定個人情報について…

答弁: 一の１について お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。）第十九条第十二号に該当…

質問: 朝銀信用組合の破綻処理に公的資金（税金）が、一兆三千四百五十三億円（国民一人当たり一万円以上の負担額）が投入された。また、整理回収機構は現在朝鮮総連に対して五百九十億円の債権を有している。政府は、法に則り債権の回収を厳格…

答弁: …受した財産が犯罪による収益である疑いがある等と認められる場合においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項の規定に基づく届出義務が課されている。 二及び五について 政府としては、…

質問: 先般提出した「ビットコインに関する質問主意書」（第百八十六回国会質問第二八号）に対する答弁書（内閣参質一八六第二八号。以下「答弁書」という。）の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 私に対し日本銀行が行…

答弁: …ネーロンダリングに関する相当の注意義務」の内容が明らかでないが、例えば、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下「犯収法」という。）第八条第一項においては、預金又は貯金の受入れを行う金融機関等…

質問: …ているのか。特に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律との関係について示されたい。 また、前記三において、ビットコインを通貨の定義に内包する法律上の規定が存在しない場…

答弁: …に該当する場合には、同項の罪が成立することがあるものと考えられる。また、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）は、同法第二条第二項に規定する特定事業者に対し、顧客等との一定の取引について、ビット…